La UDIMA patrocina un Seminario de verano en la UIMP sobre blanqueo de capitales y delito fiscal

Palacio de la Magdalena, sede del Seminario que patrocina la UDIMA (Redacción: UDIMA Media/Imagen: Cortesía UIMP)

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará entre el 18 y 22 de junio el Seminario de verano ‘La interacción entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal: una visión práctica y transversal’, que, patrocinado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), contará con la participación de expertos docentes de la institución académica.

Bajo la dirección del doctor y profesor de la UDIMA Daniel Fernández Bermejo, en el Seminario se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el delito fiscal y el blanqueo de capitales.

Se trata, a partir de la relación que entre ambos delitos ha llevado a cabo la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, configurando el delito de defraudación tributaria como posible precedente del delito de blanqueo de capitales, de reflejar la trascencencia que despliegan tales conductas delictivas adentrándonos, a tenor del tan aludido sistemático y paralelo concepto, los efectos que en términos macro y microeconómicos despliegan en la economía mundial, y las nuevas tendencias del siglo XXI que se han generado como consecuencia de interpretar y aplicar la ley, para erradicar este tipo de delincuencia económica, según explica el doctor Fernández Bermejo.

Es por ello que el Seminario presente abordar de la mano de distintos profesionales un análisis que parta de un enfoque desde un prisma europeo, aportando las nuevas perspectivas de protección de los intereses financieros de la Unión Europea; la naturaleza jurídica y bien jurídico protegido en el delito fiscal y del blanqueo de capitales, así como las cuestiones controvertidas relativas a la autoría y participación.

De igual modo, someter a la reflexión la gran relevancia que en este ámbito han asumido las personas jurídicas a raíz de la LO 1/2015, de 30 de marzo, en cuanto a responsabilidad penal se refiere; el novedoso tanto de culpa que se deriva de las liquidaciones tributarias vinculadas al delito; la esencial labor del Ministerio Fiscal y la relevancia de las Diligencias de investigación; el análisis del fenómeno que en materia del blanqueo ha resultado ser muy criticado: el autoblanqueo de capitales; así como aquellas especificidades propias de la preparación y formulación del recurso de casación en la esfera que se plantea.

Serán ponentes José Andrés Sánchez Pedroche, abogado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y exrector de la UDIMA; Esteban Mestre Delgado, abogado, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá; Gabriel Casado Ollero, abogado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM; Nicolás González-Cuéllar Serrano, abogado, catedrático de Derecho Procesal de la UCLM; Ignacio Gordillo-Álvarez Valdés, abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional; María Jesús Jiménez Ramos, inspectora del Banco de España; Caridad Gómez Mourelo, inspectora de Hacienda; Claudio García Díez, abogado y profesor doctor de la UDIMA, y a Daniel Fernández Bermejo profesor contratado doctor de esta misma universidad.

El perfil de alumno a quien se dirige el Seminario tiene doble vertiente: por un lado, de índole universitario, que podrán conocer y atender en su integridad una de las temáticas que más trascendencia presenta y que tanto preocupan a las autoridades nacionales e internacionales, y que no resulta baladí; y por otro lado, se dirige a profesionales que muestren interés en tener en consideración aspectos útiles para el desarrollo de su carrera profesional desde el punto de vista práctico y transversal que es la esencia de la propuesta académica.

Para estos últimos, la UIMP ofrece sus becas para los Cursos de verano 2018 que celebra anualmente en Santander, previstas también para este Seminario, y a la que los interesados podrán acceder clicando en este enlace.