La nueva normativa penal de lucha contra el fraude, a examen

Daniel Fernández Bermejo (Redacción: UDIMA Media)

Las Jornadas ‘La nueva justicia penal ante la corrupción y la delincuencia económica’, organizadas por el Grupo de Investigación ‘Observatorio permanente de justicia civil y penal europea e internacional’ y el Movimiento24dos contó con una comunicación del profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Daniel Fernández Bermejo, sobre la nueva normativa penal de lucha contra el fraude.

En la sede del Consejo General de la Abogacía Española, el doctor Fernández Bermejo planteó ‘La próxima trasposición a la normativa penal de la Directiva Europea 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude’, como tituló su exposición.

En ella recordó que la Unión Europea, consciente de la candente y manifiesta necesidad para neutralizar y erradicar la corrupción y el fraude, como consecuencia del protagonismo y responsabilidad que tiene sobre los presupuestos de la misma (en lo que a ingresos y gastos se refiere), publicó el pasado 5 de Julio de 2017 la Directiva 2017/1371 sobre la Lucha contra el Fraude, que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho Penal.

En la referida norma se hace alusión al daño que esta clase de criminalidad genera y hace un llamamiento especial a los criterios mínimos que deben adoptar los Estados miembros en materia penal, y que se refieren a facetas tales como la malversación, blanqueo de capitales, corrupción pasiva y activa, inducción, complicidad y tentativa, o la responsabilidad de las personas jurídicas, entre otras.

En definitiva, subrayó el docente de la UDIMA, la Directiva referida deberá ser traspuesta a la legislación nacional de cada Estado miembro antes del 6 de julio de 2019. A raíz de su comunicación, se analizaron a posteriori, por tanto, aquellas ideas o aspectos que deberán ser modificados en la normativa penal y administrativa española que puedan verse afectados por aquélla.