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Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |
Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |
Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |
Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |
Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |
Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |
Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |
Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |
Prevención de Blanqueo de Capitales
| Código de la asignatura | 5703 |
|---|---|
| Nº Créditos ECTS | 5 |
| Duración modalidad 12 meses | 8 semanas |
| Idiomas | Castellano |
| Planes de estudio | |
| Año académico | 2022-23 |
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
- Capacidad para desarrollar los métodos, sistemas y procedimientos más adecuados, para potenciar el talento y el desarrollo del conocimiento en la carrera profesional de un empleado de finanzas internacionales acorde a las expectativas exigidas por la sociedad.
- Capacidad para emitir informes profesionales en el ámbito de las finanzas internacionales.
- Capacidad para elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura económico-financiera internacional.
- Capacidad para entender y valorar cómo afectan los ciclos económicos a los mercados financieros internacionales.
- Capacidad para expresarse en una terminología especializada sobre información contable y financiera internacional a un público especializado y no especializado de un modo claro y sin ambigüedades.
- Capacidad para dominar la tipología de los distintos riesgos que afectan al sistema financiero de un país.
- Capacidad para conocer el marco regulatorio del sistema financiero internacional.
- Capacidad para tener una visión global del papel que juega el sistema financiero internacional en la adjudicación de los recursos financieros y, en particular, el mercado de crédito o bancario, el mercado bursátil y el mercado del seguro.
- Capacidad para trabajar en equipo con otros profesionales en el ámbito de la documentación necesaria para las operaciones exteriores, incorporando criterios de eficiencia y seguridad jurídica.
- Capacidad para desarrollar una actividad profesional dentro de una organización del entorno financiero internacional supervisado en cualquiera de los ámbitos específicos de la financiación internacional, colaborando y aprendiendo con otros profesionales.
- Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con la realidad económica existente en cada momento así como de tomar decisiones y de establecer estrategias bancarias y financieras según la situación económica y del sector, tanto en ambiente de certeza como de incertidumbre.
- Capacidad para conocer los regímenes fiscales para sociedades financieras en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea y la incidencia de la transparencia fiscal internacional.
- Capacidad para aplicar el régimen fiscal a los principales productos financieros internacionales y aplicar diferentes controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor.
- Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
- Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Razonamiento crítico y deductivo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Aprendizaje autónomo.
- Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
- Compromiso ético.
- Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos multidisciplinares.
- Motivación por la calidad.
- Capacidad para analizar e interpretar textos especializados.
La metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos, se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA.
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todas las unidades didácticas del manual, así como del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los estudiantes en el Aula Virtual.
Además, es preciso que los estudiantes realicen las actividades de evaluación continua y aprendizaje planificadas. La resolución de esas actividades propuestas resulta imprescindible para adquirir los objetivos y competencias de la asignatura. Además, permitirán al profesor evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.
Dedicación requerida
- Estudio de las Unidades Didácticas: 40%
- Supuestos y casos prácticos: 20%
- Lectura de artículos: 10%
- Búsqueda de información: 5%
- Redacción o realización de informes: 15%
- Acción tutorial: 5%
- Evaluación: 5%
Manual de la asignatura:
López Ruiz, F. J. "Manual sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero". Ed: CEF.
| Unidad 1. | Concepto de blanqueo de capitales. |
| Unidad 2. | Normativa internacional de blanqueo de capitales. |
| Unidad 3. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales II. |
| Unidad 4. | Normativa internacional preventiva de blanqueo de capitales III. |
| Unidad 5. | Normativa penal. El delito de blanqueo de capitales. |
| Unidad 6. | Otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. |
| Unidad 7. | La responsabilidad penal de la empresa. |
| Unidad 8. | La protección de datos en el blanqueo de capitales. |
| Unidad 9. | Órganos de prevención del blanqueo de capitales. |
| Unidad 10. | El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales. |